Los inspectores fiscales de Sajonia descubren un fraude millonario

Los inspectores fiscales de Sajonia han descubierto también en 2025 un fraude fiscal por valor de varios millones. La suma total ascendió a unos 71,5 millones de euros. Oficialmente se habla de un «excedente». Según datos del Ministerio de Hacienda, de esa cantidad, unos 53,3 millones de euros correspondían al impuesto sobre el valor añadido no pagado, algo menos de diez millones de euros al impuesto sobre la renta y 3,1 millones de euros al impuesto sobre actividades económicas. Se han iniciado 383 procedimientos penales y siete procedimientos sancionadores. Además, se impusieron penas de prisión por un total de 70 años.

Exigencia de ampliar la investigación fiscal

Ya a finales de mayo, el Ministerio de Hacienda había publicado cifras sobre la evasión fiscal condenada con sentencia firme. La suma ascendió el año pasado a 61,4 millones de euros, y en 2024 incluso a 176 millones de euros.

Sin embargo, no todo lo que descubren los investigadores da lugar a un procedimiento penal. A raíz de ello, los diputados de La Izquierda en el Parlamento regional de Sajonia exigieron que se reforzara la investigación fiscal, para que se puedan descubrir más casos y recaudar más impuestos evadidos.

La investigación fiscal, imprescindible para la democracia y la confianza

Para el ministro de Hacienda, Christian Piwarz, el valor del trabajo de los inspectores fiscales no reside únicamente en el dinero que reporta al erario público. «Una investigación fiscal eficaz es esencial para el buen funcionamiento de la democracia», afirmó el político de la CDU. «Si se toleran las lagunas fiscales y el fraude fiscal, no solo se ve afectada la equidad fiscal, sino también la confianza en el Estado de derecho», subrayó.

La evasión fiscal debilita la comunidad, la solidaridad social y genera desconfianza política. Quien acepte la desigualdad ante la ley no solo pone en peligro la recaudación fiscal, sino que también pone en riesgo la cohesión social y la democracia.

La Fiscalía Europea, socio en las investigaciones

Según datos del Ministerio, la Fiscalía Europea se ha convertido entretanto en un socio importante de la unidad de investigación fiscal de Sajonia. Más de la mitad del perjuicio fiscal detectado se debe a investigaciones conjuntas. En este contexto, los investigadores descubrieron varios de los denominados «circuitos de IVA», una forma de evasión fiscal organizada.

Fraude en el comercio de AirPods

«Los estafadores se aprovechan de la normativa de la UE sobre la exención transfronteriza del IVA (entregas intracomunitarias) para que la Agencia Tributaria les devuelva el IVA soportado sin haberlo abonado previamente al Estado», explicó el Ministerio de Hacienda sobre el modus operandi. 

Los investigadores descubrieron, entre otras cosas, un «circuito de IVA» en el comercio de AirPods de Apple, así como un caso de evasión fiscal organizada en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. Las investigaciones continúan en ambos casos.

Evación de derechos de aduana y elusión del IVA

Los inspectores fiscales, en colaboración con socios, lograron otro golpe en el sector del comercio internacional de automóviles. La operación, cuyo nombre en clave es «Nimmersatt», se centra en la importación de vehículos accidentados procedentes de EE. UU. «Los vehículos dañados solo se reparaban superficialmente en los países bálticos y se vendían a clientes finales en toda Europa», se indicó. Al parecer, se evadieron derechos de aduana y se eludió el pago de millones en IVA al fisco. La investigación sigue en curso.

El año pasado, Sajonia aumentó el número de inspectores fiscales en 15, hasta alcanzar los 130 puestos a tiempo completo. «Sin embargo, los retos y la complejidad del trabajo de investigación de los inspectores fiscales locales no dejan de aumentar. En este contexto, se prevén nuevas medidas organizativas en la unidad de investigación fiscal de Sajonia», comunicó el Ministerio.