Los países abogan por más derechos en la lucha contra la delincuencia financiera

Sajonia ha vuelto a abogar en el Consejo Federal por una mejor lucha contra la delincuencia financiera. La cámara de los estados federados aprobó unas propuestas de resolución presentadas por este estado federado con el objetivo de que, en adelante, resulte más fácil confiscar los bienes adquiridos ilegalmente por la delincuencia organizada. De este modo, se insta ahora al Bundestag a que amplíe la «Ley de Equidad Fiscal Aduanera» para incluir este aspecto. La resolución tiene carácter de recomendación. El Bundestag no está obligado a aprobarla. 

«Con el actual proyecto de ley del Gobierno federal, la delincuencia organizada sigue pudiendo ocultar el origen de los activos, aunque existan indicios objetivos que apunten a que su adquisición no es lícita», había argumentado el ministro de Hacienda de Sajonia, Christian Piwarz (CDU), para justificar la iniciativa.

Dos requisitos básicos para confiscar el patrimonio a los delincuentes

Según la voluntad de los estados federados, en el futuro bastará con dos requisitos básicos para confiscar el patrimonio a los delincuentes: Debe existir una desproporción grave entre el patrimonio y los ingresos, así como una relación con estructuras delictivas, según informó el Ministerio de Hacienda.

Los estados federados deben poder llevar a cabo procedimientos de forma autónoma

La Cámara de los Estados Federados también aceptó una segunda propuesta de Sajonia. De este modo, se insta al Gobierno federal a que no solo la Aduana, sino también los estados federados con sus autoridades fiscales, puedan llevar a cabo procedimientos autónomos para la investigación, la incautación y el decomiso de patrimonios sospechosos. «Esto no debería ser posible únicamente para la aduana. Los estados federados deberían disponer de las mismas competencias y posibilidades de intervención que la aduana», argumentó Piwarz.

Sajonia exige también la inversión de la carga de la prueba en la acreditación del patrimonio

Con el fin de cortar las fuentes de financiación de la delincuencia organizada, Sajonia presentó en enero de este año una moción para combatir de forma más eficaz la delincuencia financiera, en la que reclamaba el recurso a la inversión de la carga de la prueba. Según esta propuesta, no debería ser el Estado el que tuviera que demostrar que el patrimonio se ha obtenido de forma ilícita, sino que serían los acusados quienes tendrían que documentar la adquisición lícita de su patrimonio.