Країни виступають за розширення повноважень у боротьбі з фінансовими злочинами

Саксонія в Бундесраті знову виступила за посилення боротьби з фінансовою злочинністю. Палата федеральних земель ухвалила резолюції цієї землі, в яких висловлено побажання, щоб відтепер було простіше конфіскувати у організованої злочинності незаконно набуте майно. Відповідно, до Бундестагу надходить пропозиція доповнити «Закон про митну та фінансову справедливість» цим аспектом. Це рішення має рекомендаційний характер. Бундестаг не зобов’язаний його схвалювати. 

«Згідно з нинішнім законопроектом уряду, організована злочинність, як і раніше, може приховувати походження активів, хоча об’єктивні ознаки свідчать проти їх законного набуття», — так обґрунтував цю ініціативу міністр фінансів Саксонії Крістіан Піварц (ХДС).

Дві основні умови для конфіскації майна у злочинців

На думку земель, у майбутньому для конфіскації майна у злочинців має бути достатньо двох основних умов: має бути значна невідповідність між майном та доходом, а також зв’язок із злочинними структурами, повідомило Міністерство фінансів.

Федеральні землі повинні мати можливість самостійно проводити процедури

Палата федеральних земель також підтримала другу пропозицію Саксонії. Таким чином, федеральний уряд закликають забезпечити, щоб не лише митниця, а й федеральні землі разом зі своїми фінансовими органами мали право самостійно проводити процедури з розслідування, забезпечення збереження та конфіскації підозрілих активів. «Це має бути можливо не лише для митної служби. Для земель повинні діяти ті самі повноваження та можливості втручання, що й для митної служби», — аргументував Піварц.

Саксонія також вимагає перенесення тягаря доказування при підтвердженні походження активів

Щоб перекрити джерела фінансування організованої злочинності, у січні цього року Саксонія домоглася ухвалення резолюції щодо ефективнішої боротьби з фінансовими злочинами, вимагаючи при цьому застосування механізму перенесення тягаря доказування. Відповідно до цього, не держава має доводити, що майно було отримано злочинним шляхом, а обвинувачені повинні документально підтвердити законне походження своїх активів.