Sajonia exige normas más estrictas contra la delincuencia financiera

Sajonia considera que va por buen camino en la lucha contra la delincuencia financiera. A mediodía, la Comisión de Finanzas del Consejo Federal deberá pronunciarse sobre un proyecto de ley del Gobierno federal que otorga más competencias a las autoridades aduaneras. Sin embargo, no se incluye la inversión de la carga de la prueba en la incautación de bienes, solicitada a iniciativa de Sajonia y Renania del Norte-Westfalia y respaldada por todos los estados federados.

«Hasta ahora existe una gran discrepancia entre lo que el Estado puede ofrecer y lo que los ciudadanos esperan de él. El Estado de derecho debe ser capaz de actuar y estar en condiciones de combatir eficazmente las estructuras de la delincuencia organizada», declaró el ministro de Hacienda, Christian Piwarz (CDU), a la Agencia Alemana de Prensa. 

Los estados federados quieren la inversión de la carga de la prueba

Hasta ahora, los fiscales deben demostrar a los presuntos delincuentes que su patrimonio se ha financiado con dinero procedente de actividades ilegales, como el tráfico de drogas. En cambio, con la inversión de la carga de la prueba, son los propios afectados quienes deben demostrar que su dinero procede de actividades legales.

Según Piwarz, ya no se puede hacer entender a la población que incluso personas que reciben prestaciones estatales posean coches de lujo o mansiones. Con ello se refería sobre todo a los clanes criminales. Si existe una desproporción evidente entre la supuesta situación de necesidad y un elevado patrimonio, la carga de la prueba debería recaer en los propios afectados.

Iniciativa del Consejo Federal de Sajonia y Renania del Norte-Westfalia

Sajonia y Renania del Norte-Westfalia pusieron en marcha la iniciativa del Consejo Federal en otoño de 2025. Entretanto, todos los estados federados se han sumado a ella. En julio, el ministro federal de Hacienda, Lars Klingbeil, y la ministra federal de Justicia, Stefanie Hubig (ambos del SPD), presentaron un plan de acción contra la delincuencia fiscal. Entretanto, ya se dispone del borrador de la denominada «Ley de Equidad Fiscal Aduanera». En primer lugar, la Comisión de Finanzas del Consejo Federal lo debatirá y, posteriormente, el propio Consejo Federal lo hará el 25 de septiembre. Dado que se trata de una ley sujeta a aprobación, el Gobierno federal deberá tener en cuenta el voto de la Cámara de los Estados federados. 

Sajonia quiere presentar varias enmiendas

Piwarz critica que en el proyecto de ley no se haga mención alguna a la inversión de la carga de la prueba. Por ello, el Estado Libre considera que el proyecto no va lo suficientemente lejos. «La carga de la prueba sigue recayendo en el Estado. Eso no nos basta. Con el proyecto de ley del Gobierno federal, la delincuencia organizada podría seguir ocultando el origen de los bienes, aunque existan indicios objetivos que contradigan su adquisición lícita», explicó el ministro. Por ello, Sajonia presentará tres enmiendas.

«Si la carga de la prueba debe recaer en el Estado, en nuestra opinión deberían bastar, como mínimo, dos requisitos básicos para proceder a la incautación de los bienes: debe existir una desproporción manifiesta entre el patrimonio y los ingresos. Además, debería existir una relación con estructuras delictivas». 

Los estados federados deben poder llevar a cabo procedimientos independientes

Con otra enmienda, Sajonia pretende lograr que también los estados federados, a través de sus autoridades fiscales regionales, puedan llevar a cabo procedimientos independientes para la investigación, la incautación y el decomiso de bienes sospechosos. «Esto no debería ser posible únicamente para la Aduana. Los estados federados deberían disponer de las mismas competencias y posibilidades de intervención que la Aduana», exigió Piwarz.

«También es absolutamente esencial que la Aduana pueda consultar automáticamente los datos de las autoridades fiscales de los estados federados. El proyecto de ley solo lo prevé previa solicitud. Sin embargo, la aduana debería poder acceder a todos los datos que necesite sin grandes obstáculos que le hagan perder tiempo», argumentó el ministro de Hacienda. La tercera enmienda responde a esta preocupación.

Una forma de delincuencia financiera es el blanqueo de capitales. Se considera una especie de savia vital de la delincuencia organizada, ya que las bandas financian con ese dinero ilegal su sustento y, a menudo, también su lujo. «Las estructuras económicas legales se ven infiltradas y surgen sociedades paralelas que eluden el Estado de derecho», afirmó Piwarz. En Alemania se blanquean anualmente unos 100 000 millones de euros de «dinero sucio».