Саксонія вимагає посилення правил боротьби з фінансовою злочинністю

Саксонія вважає, що рухається у правильному напрямку в боротьбі з фінансовою злочинністю. Опівдні фінансовий комітет Бундесрату має ухвалити рішення щодо законопроекту федерального уряду, який надає митній службі більше повноважень. Однак запропонований за ініціативою Саксонії та Північного Рейну-Вестфалії та підтриманий усіма федеральними землями переклад тягаря доказування при конфіскації майна у законопроекті не передбачено.

«Наразі існує значний розрив між тим, на що здатна держава, і тим, чого від неї очікують громадяни. Держава, заснована на верховенстві права, повинна бути дієздатною та здатною ефективно боротися зі структурами організованої злочинності», — заявив міністр фінансів Крістіан Піварц (ХДС) німецькому інформаційному агентству. 

Федеральні землі вимагають перенесення тягаря доказування

Досі правоохоронці повинні доводити підозрюваним злочинцям, що їхні активи були профінансовані коштами від незаконної діяльності — наприклад, торгівлі наркотиками. Натомість у разі перенесення тягаря доказування самі фігуранти справи повинні довести, що їхні кошти походять із законної діяльності.

За словами Піварза, населенню вже неможливо пояснити, чому навіть ті, хто користується державними виплатами, володіють розкішними автомобілями чи віллами. Він мав на увазі насамперед злочинні клани. Якщо існує явна невідповідність між нібито скрутним матеріальним становищем та значними статками, обов’язок доведення повинен покладатися на самих підозрюваних.

Ініціатива Саксонії та Північного Рейну-Вестфалії у Бундесраті

Саксонія та Північний Рейн-Вестфалія започаткували цю ініціативу у Бундесраті восени 2025 року. З того часу до неї приєдналися всі федеральні землі. У липні федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбейль та федеральна міністр юстиції Стефані Хубіг (обидва — СДПН) представили план дій щодо боротьби з податковою злочинністю. Наразі готовий проект так званого «Закону про митну та фінансову справедливість». Спочатку його розгляне фінансовий комітет Бундесрату, а 25 вересня — сам Бундесрат. Оскільки цей закон потребує схвалення, федеральний уряд повинен врахувати рішення палати федеральних земель. 

Саксонія має намір внести кілька поправок

Піварц критикує те, що в законопроекті немає жодної згадки про переклад тягаря доказування. Тому, на думку Вільного штату, проект не йде достатньо далеко. «Тягар доказування, як і раніше, лежить на державі. Нам цього недостатньо. Згідно з законопроектом федерального уряду організована злочинність і надалі зможе приховувати походження активів, хоча об’єктивні ознаки свідчать проти їх законного набуття», — пояснив міністр. Тому Саксонія вносить три поправки.

«Якщо тягар доказування має залишатися на державі, то, на нашу думку, для конфіскації майна має бути достатньо принаймні двох основних умов: має існувати значна невідповідність між майном та доходом. Крім того, має бути зв’язок із злочинними структурами». 

Федеральні землі повинні мати можливість проводити самостійні процедури

Ще одним поправковим пропозицією Саксонія прагне домогтися, щоб федеральні землі разом зі своїми регіональними податковими органами також мали право проводити самостійні процедури з розслідування, затримання та конфіскації підозрілих активів. «Це має бути можливо не лише для митниці. Для земель повинні діяти ті самі повноваження та можливості втручання, що й для митниці», — вимагав Піварц.

«Також надзвичайно важливо, щоб митниця могла автоматично отримувати дані податкових органів у земель. У законопроекті це передбачено лише за запитом. Однак митниця повинна мати можливість отримувати всі необхідні їй дані без значних і трудомістких перешкод», — аргументував міністр фінансів. Цьому прагненню відповідає третя поправка.

Однією з форм фінансової злочинності є відмивання грошей. Вона вважається своєрідною життєвою артерією організованої злочинності, оскільки злочинні угруповання фінансують за рахунок незаконних коштів своє існування, а часто й розкішний спосіб життя. «Законні економічні структури піддаються підриву, і виникають паралельні суспільства, які виходять з-під контролю правової держави», — зазначив Піварц. У Німеччині щорічно, за оцінками, відмивається 100 мільярдів євро «брудних грошей».