Země se zasazují o větší pravomoci v boji proti finanční kriminalitě

Sasko se v Bundesratu opět zasadilo o účinnější boj proti finanční kriminalitě. Horní komora spolkového parlamentu schválila návrhy usnesení tohoto spolkového státu, v nichž se požaduje, aby bylo od nynějška snazší odebrat organizované kriminalitě nelegálně nabytý majetek. Bundestagu je tak nyní adresována výzva, aby zákon o celní a finanční spravedlnosti rozšířil o tento aspekt. Usnesení má doporučující charakter. Bundestag s ním nemusí souhlasit. 

„S dosavadním návrhem zákona spolkové vlády může organizovaný zločin i nadále zamlžovat původ majetku, ačkoli objektivní indice svědčí proti jeho zákonnému získání,“ odůvodnil tento krok saský ministr financí Christian Piwarz (CDU).

Dvě základní podmínky pro zabavení majetku zločincům

Podle přání spolkových zemí by v budoucnu měly stačit dvě základní podmínky k zabavení majetku zločincům: Musí existovat hrubý nesoulad mezi majetkem a příjmem a souvislost s kriminálními strukturami, sdělilo ministerstvo financí.

Spolkové země by měly mít možnost vést řízení samostatně

Sněmovna spolkových zemí vyhověla i druhému návrhu Saska. Spolková vláda je tak vyzvána, aby nejen celní správa, ale i spolkové země se svými finančními úřady mohly vést samostatná řízení za účelem objasnění, zajištění a zabavení podezřelého majetku. „To by nemělo být možné pouze pro celní správu. Pro spolkové země by měly platit stejné pravomoci a možnosti zásahu jako pro celní správu,“ argumentoval Piwarz.

Sasko požaduje také obrácení důkazního břemene při prokazování majetku

Aby se vyschly finanční zdroje organizovaného zločinu, prosadilo Sasko v lednu tohoto roku návrh usnesení o účinnějším boji proti finanční kriminalitě a požadovalo přitom nástroj převrácení důkazního břemene. Podle toho by neměl být stát povinen prokazovat, že majetek byl získán trestnou činností, ale obvinění by měli doložit, že svůj majetek získali zákonným způsobem.